Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг и ряд топ-менеджеров получили производный иск от акционеров.
Представители биржи обвиняются в предоставлении ложных сведений. Прежде всего, претензии касаются методов хранения активов, листинга цифровых валют и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Претензии к кастодиальным сервисам и угроза банкротства
Заявление в Федеральный суд Округа Нью-Джерси направил инвестор Кевин Михан. Он действует от лица всей организации. Среди ответчиков числятся соучредитель Фред Эрсам, главный юрисконсульт Пол Грюэл, президент Эмили Чой и несколько членов совета директоров.
Жалоба охватывает период с апреля 2021 года по июнь 2023 года. Документ гласит, что руководство площадки делало «существенно ложные и вводящие в заблуждение заявления». Безусловно, это прямо нарушает фидуциарные обязанности менеджмента. Следовательно, компания подверглась пристальному вниманию регуляторов, юридическим рискам и репутационному ущербу.
Ключевое обвинение затрагивает управление клиентским капиталом. Истцы утверждают, что биржа выдавала розничные средства на кастодиальных кошельках за активы, хранящиеся исключительно в интересах пользователей. Одновременно менеджмент скрывал важный юридический нюанс. При банкротстве эти монеты могли быть признаны собственностью корпорации. В результате клиенты рисковали получить статус обычных необеспеченных кредиторов.
Кроме того, юристы заявляют о незаконном смешивании розничных активов. При этом для институциональных инвесторов поддерживались строго изолированные структуры. Подобная практика создает явный диссонанс между маркетинговыми обещаниями и реальной правовой ситуацией.
Обвинения в торговле незарегистрированными бумагами
Помимо кастодиальных проблем, разбирательство затрагивает процедуру оценки цифровых активов. Представители Coinbase неоднократно заявляли о жестких внутренних проверках. Якобы этот процесс полностью предотвращал появление ценных бумаг на платформе. Однако внутренние и внешние индикаторы прямо указывали на наличие соответствующих рисков у некоторых токенов.
В качестве доказательства приводится правоприменительное действие Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от июня 2023 года. Тогда ведомство обвинило площадку в листинге незарегистрированных активов, включая Solana и Cardano.
Примечательно, что в 2025 году при новом политическом руководстве дело SEC было закрыто. Тем не менее инвесторы считают прежние заявления топ-менеджмента откровенным обманом, который скрывал реальную уязвимость бизнеса перед надзорными органами.
Штрафы за недостатки систем мониторинга
Отдельное внимание в документе уделяется урегулированию претензий Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). Проверка в январе 2023 года выявила масштабные и длительные сбои в программе AML. Тогда Coinbase согласилась выплатить штраф в размере $50 млн. Дополнительно биржа обязалась инвестировать еще $50 млн в усиление комплаенса за два года.
Материалы дела подробно описывают недостатки процедур KYC и оценки благонадежности клиентов. Также упоминаются системные проблемы с мониторингом транзакций и несвоевременное сообщение о подозрительной активности. Вероятно, эти упущения сделали платформу крайне уязвимой для мошенничества и криминальной деятельности.
Расследование продажи акций топ-менеджерами
Судебный процесс проливает свет на действия руководителей перед прямым размещением акций в 2021 году. Группа топ-менеджеров якобы продала ценные бумаги, обладая существенной непубличной информацией о внутренних проблемах.
Теперь истцы требуют возмещения ущерба от регуляторных штрафов и юридических издержек. Помимо этого, они настаивают на реституции вознаграждений руководителей и возврате доходов от реализации долей.
Последствия судебного процесса для корпорации
В рамках производного иска любые взысканные средства поступят на счета самой Coinbase, а не частных инвесторов. Однако акционеры получат косвенную выгоду от возвращенного капитала или реформ управления. Истцы требуют внедрения новых стандартов корпоративного контроля и усиления мер безопасности.
По словам старшего юрисконсульта Consensys Билла Хьюза, данное разбирательство отражает растущий контроль за криптобиржами. Он подчеркнул, что совет директоров вынужден защищаться от обвинений в ложных раскрытиях информации и фидуциарных нарушениях.
Эта ситуация наглядно демонстрирует влияние меняющихся нормативных стандартов на операционные модели крупных торговых площадок. Сама компания пока не дала публичных комментариев по текущему статусу разбирательства.
The post Инвесторы подали иск к руководству Coinbase из-за нарушений в управлении активами appeared first on BeInCrypto.
Источник: cryptonews.net